Fiscalización halla indicios de responsabilidad en Toledo

Documento. Informe preliminar recomienda al Ministerio Público investigar al ex presidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp y a su suegra Eva Fernenbug por lavado de activos. Perú Posible acusa a comisión de violar el debido proceso.

Isabel Carreño G.

El informe preliminar de la Comisión de Fiscalización del Congreso determinó que existen indicios razonables de responsabilidad del ex presidente Alejandro Toledo en la presunta compra irregular de dos propiedades a nombre de su suegra, Eva Fernenbug, por un monto aproximado de US$ 5 millones. Por ello, recomendó al Ministerio Público que el ex presidente sea investigado por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita.

El documento sustentado ayer pide también incluir en la investigación fiscal a su suegra y a su esposa, Eliane Karp. Además, al empresario israelí Josef Maiman, al ex jefe de seguridad de Palacio de Gobierno Avraham 'Avi' Dan On y al abogado David Eskenazi.

En detalle, el informe concluye que Toledo no solo "participó en la constitución de la empresa Ecoteva, con fondos cuya procedencia no se ha determinado con certeza, sino también en las negociaciones para la adquisición de los bienes inmuebles". Del mismo modo, se agrega que Toledo gestionó el pago de las hipotecas a su favor con los fondos administrados por dicha empresa.

"Toledo habría desarrollado su actividad más allá del rol regular de una persona que se interesa por los negocios de sus familiares o amigos –precisa el texto–. También habría estado elaborando sus justificaciones, modificándolas en la medida que se iban descubriendo nuevos hechos, lo que explica sus reiteradas contradicciones".

Sobre Karp, el documento dice que ella tenía "pleno conocimiento" de que los fondos con los que se pagaron las hipotecas de las casas de Las Casuarinas y Punta Sal fueron desembolsados de los recursos de Ecoteva.

En cuanto a Maiman, se precisa que este presentó la documentación referida al presunto origen de los fondos de la empresa Ecoteva, pero no logró "acreditar la titularidad de la totalidad de estos. Además, los documentos son contradictorios".

En el caso de Avi Dan On, se menciona que este se reunió en enero de 2012 con Toledo, en Costa Rica, para la formación de Ecoteva. "Por intermedio de sus empresas Milan Consulting Group S.A. y Ecostate Consulting Group S.A. se habría transferido a Ecoteva sumas de dinero sin ningún vínculo contractual que lo justifique legalmente", se señala.

Finalmente, el informe también recomienda a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) tomar las acciones administrativas correspondientes contra Toledo, Fernenbug y Karp por posibles incumplimientos de obligaciones tributarias y evasión de pago de impuestos, debido a que no existen declaraciones tributarias del 2010 al 2012.

Lunes inicia debate

El titular de Fiscalización, Vicente Zeballos, indicó que este documento será "discutido, deliberado y consensuado" con todos los integrantes de la comisión para la emisión de un informe final, por ello, el grupo decidió declararse en sesión permanente debido a que el 12 de enero vence el plazo otorgado como grupo investigador.

"En tres sesiones consecutivas debe aprobarse el informe final para ser puesto a consideración del pleno del Congreso", anticipó el parlamentario de Solidaridad Nacional. El preinforme será debatido el lunes 6 y el miércoles 8 de enero, luego de lo cual pasaría al debate para la siguiente legislatura o en la Comisión Permanente.

"Hemos sido bastante cautos y enfáticos en dos cosas: el informe está sustentado en declaraciones y testimonios tanto de testigos como de investigados; en segundo término hemos soportado el texto en las pruebas documentadas que fueron alcanzadas a la comisión. No hemos salido de este espacio", añadió.

Para el congresista peruposibilista Daniel Mora, el informe cayó en conclusiones subjetivas. "Voy a analizar el informe en detalle. Pero más allá de cualquier cosa, el Poder Judicial debe definir esto. A nosotros nos interesa que se sepa la verdad", comentó.

Por su parte, el legislador Luis Galarreta calificó el informe de bastante serio y responsable. "He escuchado al presidente de la comisión expresarse de manera contundente y eso no es adelanto de opinión", dijo, al confiar que el lunes se logrará consenso en el grupo y se aprobará el informe final.

León dice que no se debió usar informe financiero de Costa Rica

El vocero de la bancada de Perú Posible, José León, aseguró que el lunes rebatirán las acusaciones y mostrarán los documentos presentados por la defensa de Toledo que no han sido recogidos ni validados por la Comisión de Fiscalización del Congreso, con el propósito de dañar la imagen del ex gobernante y de sus familiares.

"Las conclusiones del preinforme sobre el caso Ecoteva no tienen sustentos jurídicos ni pruebas objetivas, sino más bien una serie de suposiciones elaboradas por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos, con el único objetivo de mellar la imagen de Alejandro Toledo", comentó.

León acusó a Zeballos de violentar tratados internacionales al consignar como pruebas información de inteligencia financiera de algunos investigados, procedente de Costa Rica, cuya divulgación estaba prohibida.

Ante la prensa, el legislador de PP mostró dos oficios remitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera del país a la presidencia de la comisión, indicándole que dichos reportes no podían ser considerados en el informe por tratarse de información confidencial y que Costa Rica no había autorizado su divulgación. Por ello, dejo abierta la posibilidad de presentar una queja internacional sobre ello.

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